金沙城娱乐最新官方网站-4166金沙董事会秘书工作制度
2014-07-09
第一章 总则
第一条 为提高金沙城娱乐最新官方网站-4166金沙（以下简称：公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件，特制订本工作制度。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二章 董事会秘书任职资格和任免
第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任航鹕吵怯槔肿钚鹿俜酵净种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三唇鹕吵怯槔肿钚鹿俜酵驹上通报批评；
（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二唇鹕吵怯槔肿钚鹿俜酵驹上；
（六）公司现任监事；
（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 董事会秘书由公司董事会聘任，公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向上海证券交易所-1
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