金沙城娱乐最新官方网站-4166金沙第九届董事会第十五次会议决议公告

2020-09-30

股票简称:轻纺城     股票代码:600790    编号:临2020-021

 

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届董事会第十五次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

金沙城娱乐最新官方网站-4166金沙第九届董事会第十五次会议通知于2020年9月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2020年9月29日以通讯表决方式召开,会议应表决董事9名,实际表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。会议同意提名程惠芳女士、楼东平先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并将《关于补选公司独立董事的提案》提交公司2020年第二次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过,则独立董事程惠芳女士、楼东平先生的任期自2020年10月20日至公司本届董事会届满之日(2021年5月7日)止。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2020年10月 15日召开公司2020年第二次临时股东大会。

特此公告。

金沙城娱乐最新官方网站-4166金沙董事会

二○二〇年九月三十日

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