2017-06-08
股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2016—024
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第八届董事会第十七次会议(通讯表决)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金沙城娱乐最新官方网站-4166金沙第八届董事会第十七次会议于2016年8月25日以通讯表决方式召开,应表决董事9名,实际收回表决票9张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
会议审议议案后,形成如下决议:
1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于<公司2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》;
2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》,董事会同意增补虞伟强先生为公司第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员,任期至第八届董事会届满之日(2018年3月15日)止。
特此公告。
金沙城娱乐最新官方网站-4166金沙董事会
二○一六年八月二十七日